УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ИВАЦЕВИЧДРЕВ»
31 марта 2022 года в 12.00 состоится очередное общее собрание акционеров
ОАО «Ивацевичдрев» по адресу: г. Ивацевичи, ул. Загородная, 2, шоурум (1-й этаж), (далее собрание).
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2021 году и основных направлениях деятельности общества на 2022 год.
2. О работе наблюдательного совета общества в 2021 году.
3. О результатах аудита и ревизии по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении общества за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.
6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении общества на 2022 год. Периодичность выплаты дивидендов за 2022 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Об утверждении положения о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Ивацевичдрев».
10. Об утверждении положения о порядке учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Ивацевичдрев» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.
11. Об аннулировании акций, находящихся на балансе ОАО «Ивацевичдрев» и об изменении размера уставного фонда ОАО «Ивацевичдрев».
12. О внесении изменения в устав ОАО «Ивацевичдрев».
Регистрация участников собрания проводится 31 марта 2022 года с 10.00 до 11.00 по месту проведения собрания. При регистрации акционеры представляют паспорт. Представители акционеров, кроме паспорта, должны иметь доверенность, заверенную в установленном порядке. Список для регистрации участников собрания будет составлен по состоянию на 10 марта 2022 года. С проектами решений собрания и другими материалами акционерам можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 11-го по
30-ое марта, 31-го марта 2022 с 10.00 до 11.00 по месту проведения собрания, в приемной ОАО «Ивацевичдрев» по адресу: г. Ивацевичи, ул. Загородная, 2.
8.Текст уведомления разместить на сайте организации www.idrev.by.
Проекты решений по вопросам повестки дня очередного общего собрания акционеров рассмотреть на наблюдательном совете 10 марта 2022 года.
9. Утвердить перечень материалов, представляемых акционерам для ознакомления:
информация о деятельности Общества за отчетный год; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год; распределение прибыли Общества за 2021 год; проект решения собрания, вносимый наблюдательным советом.
10. Генеральному директору ОАО «Ивацевичдрев» издать приказ по персональному составу группы регистрации участников общего собрания с проведением их инструктажа.
Рекомендовать собранию утвердить счетную комиссию в количестве 3 человек, в том числе:
Цимбалист Екатерина Николаевна – председатель комиссии;
Марценюк Светлана Николаевна – секретарь комиссии;
Гончаренко Инга Александровна – член комиссии;
Рекомендовать собранию назначить председателем собрания – Ильницкого А.Ю., секретарем собрания – Бурдюк О.В.
Поручить председателю наблюдательного совета Пшенному Александру Александровичу открыть собрание и внести предложения собранию по количественному составу счетной комиссии, кандидатурам членов счетной комиссии (председателя счетной комиссии, секретаря), председателя и секретаря собрания, а также по другим вопросам ведения собрания.